Riesgos de LA/FT para activos virtuales y las plataformas (Exchanges)

Conozca los aspectos generales sobre el riesgo de lavado de activos, los estándares internacionales y el panorama regulatorio colombiano. Identifique los principales mecanismos para realizar una debida diligencia en cuanto a activos virtuales y por parte de empresas proveedoras de servicios (exchanges) relacionadas con nuevas formas de pago.

Dictado por Luiz Daza.

Director de Risk Training Center y Consultor internacional en temas antilavado, anticorrupción y gestión de riesgo.

Antiguamente asesor en Buda.com en Colombia y Actualmente Asesor en temas de antilavado de activos en Panda Exchange.