Compliance de Ativos Digitais na Prática

Como aplicar controles de compliance e monitoramento de transações em um ambiente de ativos digitais baseado em blockchain?
Neste encontro online do Linux Foundation Decentralized Trust – Brazil Chapter, Marcelo Creimer, Co-Chair do LFDT Brazil Chapter, apresentará uma Proof of Concept (PoC) desenvolvida para explorar, de forma prática, como informações registradas em blockchain podem ser combinadas com mecanismos de KYB (Know Your Business), KYT (Know Your Transaction), monitoramento transacional e controles relacionados à prevenção de crimes financeiros.

A demonstração utiliza uma rede privada baseada em Besu, com transações reais registradas em blocos utilizando consenso QBFT e um mecanismo de monitoramento capaz de analisar as transações, correlacionar comportamentos e gerar classificações e alertas de risco explicáveis.
Entre os exemplos apresentados está a identificação de padrões como transações de alto valor e rapid pass-through, demonstrando como o monitoramento pode ir além da análise isolada de uma transação e considerar o comportamento observado ao longo de diferentes operações.
O encontro também permitirá discutir a arquitetura da solução, os componentes reais e simulados da PoC e os possíveis caminhos para evolução, incluindo stablecoins, monitoramento de eventos de smart contracts e integração com provedores externos de blockchain analytics e KYT.

📅 29 de setembro de 2026
🕖 19h00 (BRT)
🌐 Evento online

### Público-alvo

O evento é voltado a profissionais e estudantes interessados em blockchain, ativos digitais, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro (AML), mercado financeiro, regulação, desenvolvimento de software e tecnologias descentralizadas.
Também é especialmente relevante para profissionais de compliance, desenvolvedores, arquitetos de soluções, advogados, pesquisadores e integrantes de instituições financeiras, fintechs e organizações que estejam avaliando aplicações de blockchain em ambientes regulados.

Realização: Linux Foundation Decentralized Trust – Brazil Chapter

Zoom Meeting Link: https://zoom.us/my/hyperledger.community.3?pwd=UE90WHhEaHRqOGEyMkV3cldKa2d2dz09